Oleh Ayorinde Oluokun
Kepala Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan (EFCC), Tuan Ola Olukoyede, mengatakan bahwa ada garis tipis antara operator kripto yang sah dan para penipu.
Berbicara di Abuja pada Rabu, 3 September 2025, ketika Stakeholders dalam Asosiasi Teknologi Blockchain Nigeria, SIBAN, yang dipimpin oleh presidennya, Obinna Iwuno, memberinya kunjungan kehormatan di kantor pusat Komisi, Olukoyede mencatat bahwa orang-orang yang terlibat secara politik sekarang menggunakan mata uang kripto sebagai cara untuk pencucian uang dan beberapa pihak dalam ekosistem mata uang kripto membantu mereka.
"Yang terjadi adalah bahwa bahkan orang-orang yang terpapar secara politik kini menggunakannya sebagai sarana pencucian uang dan beberapa pihak dalam ekosistem tertarik pada mereka. Bahkan beberapa dari mereka yang Anda katakan autentik, juga mencuci uang. Jadi, penting bagi kita mengadakan pertemuan khusus ini," katanya.
Kepala EFCC selanjutnya mencatat bahwa meskipun kripto sebagai inovasi dan teknologi transaksi dalam perekonomian global memerlukan aturan pengaturan untuk mengatur ekosistemnya di negara tersebut agar mencegah penyalahgunaannya yang menipu.
Olukoyede yang berbicara melalui Sekretaris Kepala Stafnya, Komandan EFCC, CE Michael Nzekwe, Olukoyede menyatakan bahwa "Kripto adalah minyak baru. Ada banyak uang dalam kripto. Ekosistem ini adalah sesuatu yang perlu diatur dengan baik. Jika regulasi tidak dilakukan, bahkan para pelaku yang sah akan menghadapi masalah besar. Faktanya, ada garis tipis antara operator kripto yang sah dan penipu. Yang terjadi sekarang adalah bahwa bahkan orang-orang yang memiliki hubungan politik juga menggunakan kripto sebagai sarana pencucian uang dan beberapa pelaku dalam ekosistem ini tertipu oleh mereka. Bahkan beberapa dari mereka yang Anda katakan sebagai yang asli, juga mencuci uang. Jadi, penting bagi kita untuk mengadakan pertemuan khusus ini," katanya.
Sambil mendorong pemain di bidang cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk memprioritaskan pencerahan dan pelatihan investor, Olukoyede mencatat bahwa SIBAN dapat berkontribusi dalam perang melawan pencucian uang dengan menjadi pelapor.
"Saya pikir salah satu hal yang akan diambil dari sini adalah bahwa kita akan memiliki waktu yang lebih baik untuk duduk dan melihat semua isu secara mendalam. Saya senang Anda adalah seorang pelatih. Identifikasi beberapa faktor kunci, satu di antaranya adalah pencerahan dan pelatihan juga. Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki perekonomian yang bersih. Kita dapat bekerja sama untuk menghentikan pencucian uang. Anda bisa melaporkan pelanggaran. Anda bisa menjadi whistleblower," katanya.
Sebelumnya dalam pernyataannya, Iwuno mencatat bahwa peran penting mata uang kripto dan teknologi blockchain dalam perekonomian nasional telah memotivasi SIBAN untuk menyusun sejumlah kode regulasi.
"Kami memiliki kode etik yang telah kami susun berdasarkan praktik terbaik internasional dan standar dari yurisdiksi lain di seluruh dunia yang telah melakukan regulasi. Kode etik ini ditujukan bagi para praktisi dan operator di Nigeria. Ini merupakan bentuk komitmen dan kemauan kami untuk menjadi etis; untuk diatur dan juga mematuhi hukum negara ini serta persyaratan regulasi di seluruh dunia. Kami telah menyatakan keterbukaan kami serta kebutuhan dan persyaratan kami terkait regulasi. Kami telah melakukan ini sejak 2018, meminta agar sektor ini diatur sehingga kami tidak ketinggalan dan menjadi korban pengalihan modal," katanya.
Ia meminta kerja sama dengan EFCC, menyatakan bahwa hal ini akan memungkinkan SIBAN memberikan kontribusi yang bermakna dalam perang melawan penipuan investasi dan pencucian uang.
Kami ingin berpartisipasi dengan Anda dalam bidang pendidikan, kolaborasi, penciptaan kesadaran, dan kampanye anti penipuan di seluruh negeri. Kami juga ingin bekerja sama dengan Anda dalam cara mengidentifikasi penipuan dan skimming kripto. Kami juga ingin memiliki hubungan di mana kami dapat melaporkan pelaku jahat kepada Anda dan Anda mengambil tindakan. Jika kami memiliki hubungan ini, kami akan mampu menghentikan orang-orang ini sebelum mereka bahkan memulai.
"Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, tetapi kita ingin menemukan dasar. EFCC dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan kripto mata uang untuk keuntungan Komisi dalam operasinya. Dalam pelatihan pertama kami tentang penyelidikan kripto dan kepatuhan, salah satu hal yang kami lakukan adalah memberi tahu operator kami bahwa Anda harus menerapkan KYC (Know Your Customer) pada platform Anda; bahwa Anda tidak boleh menawarkan layanan kepada siapa pun tanpa KYC lengkap dan Anda harus melakukan KYC sesuai dengan persyaratan regulasi di Nigeria. Hal lain yang kami lakukan adalah setiap platform aset digital harus memiliki setidaknya dua petugas kepatuhan bekerja di platform tersebut," katanya.
Selanjutnya, Iwuno menyatakan bahwa "Sebesar apa pun kita menuntut regulasi, kesehatan pikiran, keamanan, dan perlindungan investor serta konsumen, serta memastikan bahwa Nigeria tidak menjadi saluran atau sarana bagi pelaku jahat dan semua jenis kejahatan ini, kami juga ingin memastikan bahwa inovasi tidak dikikis atau dihambat dalam prosesnya. Inilah alasan mengapa kami telah berusaha untuk mulai berdiskusi dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, di mana EFCC adalah salah satunya dan merupakan pilar inti negara serta pemerintah."
Kami memiliki populasi terbesar di Afrika, kami juga memiliki jumlah pemuda terbesar. Orang-orang Nigeria adalah yang paling aktif di benua ini, tetapi kami juga berada dalam risiko bahwa ekosistem kami, yang berkembang dengan kecepatan tinggi, tanpa aturan yang tepat untuk mengarahkan aktivitas pada aset digital dan teknologi blockchain, dapat membuka diri terhadap risiko. Risiko-risiko dalam bidang pencucian uang, pendanaan terorisme, ancaman terhadap keamanan nasional kami, bahkan pendanaan penyebaran senjata. Semua hal ini kami pertimbangkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!