Pria Korea ditahan atas dugaan pencucian uang kripto

Polisi Thailand telah menangkap seorang pria berusia 33 tahun asal Korea Selatan karena diduga mencuci uang kripto untuk kelompok pusat panggilan dengan mengubahnya menjadi batang emas, dengan transaksi yang bernilai lebih dari 1,6 miliar baht dalam periode tiga bulan.

Petugas dari Divisi Penindasan Kejahatan Teknologi (TCSD) dan Kantor Imigrasi menangkap tersangka di Bandara Suvarnabhumi pada Sabtu.

Tersangka yang hanya diidentifikasi sebagai Han, 33 tahun, dicari karena surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Pidana atas tuduhan antara lain penipuan, pencucian uang dan penggunaan identitas palsu, kata Letnan Jenderal Polisi Athip Phongsiwapai, komandan TCSD.

Penangkapan ini berasal dari penyelidikan terhadap keluhan yang diajukan pada Februari tahun lalu oleh orang-orang yang tertipu dalam skema investasi online yang disamaratakan sebagai pekerjaan sampingan, seperti meningkatkan jumlah suka dan pengikut. Mereka kemudian diyakinkan untuk berinvestasi dengan janji imbal hasil tinggi sebesar 30-50%.

Sementara pembayaran awal telah dilakukan, investasi yang lebih besar kemudian dibekukan. Hal ini memicu korban untuk melaporkan ke polisi.

Penyelidikan tersebut mengarah pada penangkapan 10 tersangka, termasuk lima orang yang bertindak sebagai pencuci uang untuk sindikat penipuan pusat panggilan dan lima lainnya yang memiliki rekening bank mule.

Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa Tuan Han, anggota penting jaringan tersebut, dijadwalkan tiba di Thailand dengan penerbangan dari Korea Selatan. Petugas polisi dan imigrasi menginterupsinya di titik pemeriksaan imigrasi.

Ponsel yang disita darinya mengandung beberapa akun kripto dan bukti terkait aktivitas pencucian uang, kata polisi.

Selama pemeriksaan, tersangka mengatakan bahwa ia telah belajar di Tiongkok selama enam tahun sebelum bekerja untuk sebuah kelompok di Korea Selatan yang spesialisasi dalam mencuci aset digital menjadi emas untuk gang pusat panggilan.

Ia ditugaskan untuk membuka rekening mata uang kripto, menerima dana digital, dan kemudian membeli batang emas dari perusahaan luar negeri untuk dikirim ke sindikat penipuan.

Penyelidikan menemukan bahwa setiap konversi melibatkan sedikitnya 10 kilogram emas, bernilai sekitar 34 juta baht pada harga saat ini.

Antara Januari dan Maret 2024, rekening Mr Han menerima berbagai aset digital dengan nilai Tether sebesar 47,3 juta USDT, atau sekitar 1,6 miliar baht, yang diduga telah dicuci menjadi emas untuk kelompok penipuan.

Tersangka diserahkan kepada penyidik di Divisi 2 TCSD untuk tindakan hukum lebih lanjut.