Para penyidik dari beberapa negara anggota UE telah menghentikan skema kripto besar yang menyebabkan kerugian berat bagi para investor yang ditipu di sekitar dua lusin negara.
Eurojust, badan Uni Eropa untuk kerja sama yudisial dalam kasus kejahatan, mengungkapkan bahwa skema tersebut telah berjalan selama beberapa tahun, sebelum akhirnya baru-baru ini dihancurkan.
Operasi yang dipimpin Eurojust menargetkan penipuan kripto besar-besaran
Berdasarkan permintaan dari otoritas di Spanyol dan Portugal, Eurojust mengkoordinasikan operasi penegakan hukum besar di Eropa yang bertujuan menghentikan penipuan investasi rumit yang menggunakan kripto sebagai umpan.
Lima tersangka ditangkap pada hari aksi, agensi mengumumkan Selasa, menambahkan bahwa pemimpin dugaan penipuan itu termasuk di antara mereka yang ditangkap.
Mereka diduga telah menipu lebih dari seratus korban di Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan negara-negara lain, menggelapkan setidaknya 100 juta euro (lebih dari 118 juta dolar).
Sebagai bagian dari upaya bersama, lembaga penegak hukum melakukan pencarian di lima lokasi di Spanyol, Portugal, Italia, Rumania, dan Bulgaria, demikian rilis pers tersebut menambahkan. Mereka juga telah membekukan rekening bank dan aset keuangan lainnya.
Selain mengorganisir skema tersebut, otak utamanya diduga juga terlibat dalam pencucian uang skala besar, seperti yang ditunjukkan Eurojust dalam pengumumannya, yang dikutip oleh lembaga media di yurisdiksi yang terkena dampak.
Pelaku dituduh menawarkan hasil investasi yang tinggi dalam berbagai kripto melalui platform online yang terlihat dirancang secara profesional.
Sebagian besar investasi akhirnya dialihkan ke rekening bank, terutama Lithuania, untuk mencuci hasilnya.
Ketika korban mencoba mengembalikan dana mereka, mereka awalnya diberitahu bahwa mereka perlu membayar biaya tambahan. Kemudian, situs web yang menarik mereka tiba-tiba menghilang.
Eurojust mengatakan para investor yang dituju kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh uang mereka dalam beberapa kasus yang diselidiki.
Pemalsu menipu korban selama bertahun-tahun sebelum tertangkap
Penipuan ini telah beroperasi selama beberapa tahun, setidaknya sejak 2018. Penipuan ini juga mencakup total 23 negara, yang merupakan tujuan bagi uang yang dicuri atau sebagai pasar di mana korban ditemukan.
Eurojust membantu membentuk tim investigasi dengan partisipasi Spanyol dan Lithuania, yang membantu dalam pertukaran informasi mengenai skema penipuan.
Badan UE juga mengkoordinasikan operasi bersama dan membantu pelaksanaan surat perintah penangkapan Eropa serta perintah penyelidikan dan perintah pembekuan aset.
Europol, badan Uni Eropa untuk kerja sama penegakan hukum, terlibat dalam kasus tersebut pada musim gugur 2020. Sejak September tahun itu, mereka telah memberikan dukungan operasional dan analitis kepada otoritas penyelidikan nasional.
Perwakilan agensi polisi Eropa bergabung dengan tim investigasi internasional dan mengirimkan ahli kripto untuk membantu otoritas Spanyol dan Portugal dalam penyitaan aset kripto.
Kantor kejaksaan, pengadilan, lembaga anti-korupsi, unit investigasi keuangan, struktur pemberantasan kejahatan terorganisir, dan organisasi kepolisian di Spanyol, Portugal, Italia, Bulgaria, Rumania, dan Lithuania ikut serta dalam operasi tersebut, menurut pernyataan pers Eurojust.
Penipu memanfaatkan minat investor terhadap kripto
Penipuan terkait kripto telah menjadi kekhawatiran yang meningkat bagi aparat penegak hukum di Benua Lama, dengan pelaku sering kali secara agresif mencoba memanfaatkan minat investor terhadap aset digital yang meningkat seiring naiknya harga pasar.
Beberapa bulan lalu, Europol mengumumkan beberapa penangkapan sebagai bagian darimembongkardari jaringan kriminal serupa, yang beroperasi di Spanyol, Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat.
Kelompok tersebut diduga telah mencuci hasil kejahatan sebesar 460 juta euro (sekitar 540 juta dolar pada saat itu), setelah menipu lebih dari 5.000 korban di berbagai belahan dunia.
Menurut sebuahlaporanditerbitkan oleh Inisiatif Global Melawan Kejahatan Kriminal Transnasional, danterutangoleh ilmu.online Mei, kelompok kriminal yang beroperasi di Balkan Barat telah secara aktif menggunakan mata uang digital untuk mencuci uang hasil kejahatan.
Dan pada Agustus, Bank Sentral Rusia mengungkapkan bahwa mereka telah mengidentifikasi1.000 skema piramidamenawarkan pengembalian cepat atas investasi kripto hanya pada paruh pertama tahun ini.
Daftar di Bybitdan mulai berdagang dengan hadiah selamat datang sebesar $30.050
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!