WASHINGTONG (AP) u2014 Dua pemilik dana asal Iran dan lebih dari dua belas orang serta perusahaan di Hong Kong dan Uni Emirat Arab diberi sanksi Selasa karena diduga mengkoordinasikan transfer kripto senilai 100 juta dolar AS dari penjualan minyak Iran untuk keuntungan pemerintah dan militer Iran.
Departemen Keuangan mengklaim bahwa warga negara Iran, Alireza Derakhshan dan Arash Estaki Alivand, memfasilitasi pembelian lebih dari 100 juta dolar nilai kripto untuk penjualan minyak oleh pemerintah Iran. Pasangan tersebut kemudian menggunakan jaringan perusahaan depan di berbagai negara untuk mentransfer dana kripto, menurut Departemen Keuangan.
Jaringan "perbankan bayangan" yang demikian menghindari sanksi dengan mencuci uang melalui perusahaan depan di luar negeri dan kripto.
Wakil Sekretaris Departemen Keuangan AS untuk Anti-Terorisme dan Intelijen Keuangan John K. Hurley mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat "akan terus mengganggu aliran keuangan kunci yang mendanai program senjata Iran dan aktivitas negatifnya di Timur Tengah dan sekitarnya."
Untuk mengizinkan sanksi, Amerika Serikat menggunakan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh PresidenDonald Trumpdikeluarkanpada bulan Februaridisebut Memorandum Presiden Keamanan Nasional 2, yang menyerukan Amerika Serikat untuk "menghentikan ekspor minyak Iran menjadi nol." Hal ini juga menyatakan bahwa Iran "tidak pernah boleh diperbolehkan memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir."
Di antara hal-hal lain, sanksi ini menghalangi rakyat dan perusahaan untuk mengakses properti atau aset keuangan apa pun yang disimpan di Amerika Serikat dan mencegah perusahaan serta warga negara Amerika Serikat berbisnis dengan mereka.
Iran dan negara-negara lain yang dijatuhi sanksi semakin menggunakan kripto untuk menghindari sanksi. Perusahaan pelacakan kripto Chainalysis melaporkan bahwa yurisdiksi dan entitas yang dijatuhi sanksi, seperti Iran,menerima 15,8 miliar dolardalam kripto mata uang pada tahun 2024, menyumbang sekitar 39% dari semua transaksi kripto ilegal.
Sanksi terbaru juga datang setelah Prancis, Inggris, dan Jerman memicu "mekanisme snapback"yang secara otomatis menetapkan kembali semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadapIrantentang program nuklirnya, dengan menyatakan bahwa Iran secara sengaja meninggalkan perjanjian tahun 2015 merekakesepakatan nukliryang mengangkat kebijakan tersebut.
Amerika Serikat dan Iran mencoba mencapai kesepakatan nuklir baru pada awal tahun ini, tetapi pembicaraan tersebut belum dilanjutkan sejak pemboman Israel selama 12 hari terhadap situs nuklir dan militer Iran serta pemboman Amerika Serikat pada 22 Juni.
__
Wartawan Associated Press Stephanie Liechtenstein di Vienna berkontribusi pada laporan ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!